المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

رفع التقارير السنوية يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى: أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي. ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو. د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك. هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.