1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

The Company and all Insurance and Reinsurance Services Providers, in accordance with all rules and regulations issued by SAMA to that effect, shall: عڴى الشركة وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، القيام بما يڴي: 1. Adopt an internal policy and procedures to combat economic crimes including money laundering. وضع س ياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فٕڈا جرائم غسل الأموال. 2. Apply “Know Your Customer” standards. تطبيق معاي؈ر ا عرف عميلك. 3. Notify the Financial Intelligence Unit (FIU) in writing of any suspected transactions, in accordance with the designated form designed by SAMA with a copy submitted to SAMA. إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فٕڈا وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ.