نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مرتكبا
جريمة غسل الأموال كل من
فعل أيا من الأفعال
الآتية:
أ ـ إجراء
أي عملية
لأموال
أو متحصلات
مع علمه
بأنها
ناتجة
من نشاط
إجرامي
أو مصدر
غير مشروع
أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال
أو متحصلات
ـ أو اكتسابها
أو استخدامها
أو حفظها
أو تلقيها
أو تحويلها
مع علمه
بأنها
ناتجة
من نشاط
إجرامي
أو مصدر
غير مشروع
أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء
أو تمويه
طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو
مصدرها
أو حركتها
أو ملكيتها
أو مكانها
أو طريقة
التصرف
بها ، مع
علمه
بأنها
ناتجة
من نشاط
إجرامي
أو مصدر
غير مشروع
أو غير نظامي .
د ـ تمويل
الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك
بطريق
الاتفاق
أو المساعدة
أو التحريض
أو تقديم
الرشوة
أو النصح
أو التسهيل
أو التواطؤ
أو التستر
أو الشروع
في ارتكاب
أي فعل من الأفعال
المنصوص
عليها
في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد