نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية ـ عند
توافر
مؤشرات
ودلائل
كافية
على إجراء
عملية
وصفقة
معقدة
أو ضخمة
أو غير طبيعية
أو عملية
تثير
الشكوك
والشبهات
حول ماهيتها
والغرض
منها
أو أن لها علاقة
ب غسل
الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال
الإرهابية
أو المنظمات
الإرهابية
ـ أن تبادر
إلى اتخاذ
الإجراءات
الآتية :
أ - إبلاغ وحدة
التحريات
المالية
المنصوص
عليها
في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام
بتلك العملية فورا .
ب- إعداد تقرير
يتضمن
جميع
البيانات
والمعلومات
المتوافرة
لديها
عن تلك العمليات
والأطراف
ذات الصلة
وتزويد
وحدة
التحريات
به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد