اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة التنفيذية لمدى إبرازات الصعاب عن المبالغ المالية النقدية والمبالغ المالية النقدية التي يخص بعض دخونها ومصروفها منها، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها.
١/١ - تقدر المبالغ النقدية أو الأوراق المالية للذوال لحساب المؤسسات المالية التنقية التي يجب الإفصاح عنها عند خروج أو الدخول إلى المملكة.
٢/١ - يتم حروج أو الدخول إلى مبالغ نقدية أو أوراق مالية قابلة للتحويل لأموال أو مبالغ نقدية تزيد عن الحد المسموح به دون تعيين معدل الإفصاح وفي حالة ضبطه من الجهات الأمنية أو الجمارك بالمثيل أو الأوراق المالية التالية للذوال لحسابها أو للمبالغ المالية التي تزيد عن الحد المسموح به.
الشراء للنائب من قيمتها وإذا أثبتن تجارية بطحق بهذه نظام الجمارك الموحد ولاتحته التنفيذية.
٤ / ١٤ - عند ضبط المصارف بمشبوة في حالة تكرر عدم إفصاحه أو في حال إفصاحه كاذبة وتولد اشتباه بعاملات أو عمليات مشبوهة يفسر أهو أو تمويل إرهاب أو تمويل إبتزاز إفصاح كانبية عن حيله مبالغة أو نوعا ماليا كاذب أو معلومات أو ممنهجة تريد تقديمها من خلال تقرير يتم إعداد من أحد مركز الشرطة أو من نظام مكافحة عمل الإرهاب أو نظام الجمارك بحاجة للتحقق للمبالغة بمصافية وفق المادة العشرون و وفق المادة الثامنة و وفق المادة التاسعة حسب مقتضى من التحقيق وإشعار من جهة التحقيق بشأنها.
٥ / ١٤ - تصوم الجمارك بالتفتيش على أساس العينة الموثوقة أو بناء على توفر معلومات اشتباه يضل أو تمويل إرهاب للأموال أو تمويل إبتزاز المالية القابلة للتدويل لحمايتها أو أمنها تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد فريقا عن حمايتها أو من تزيد ف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد