Anti-Money Laundering Law 1439H

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي: ١- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة. ٢- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أعراف اقتصادية أو مشروعة واضحة. ٣- تشديد إجراءات التعاملات ودقيقة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع أصول أموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.