Anti-Money Laundering Law 1439H

١ - على المؤسسات المالية، والمنشآت والجهات، وجميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد، و حفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة دفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. ٢ - على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والبينات وفقا للعادة (الثانية عشرة) من النظام. ٣ - على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدابير إضافية يتعلق بالتحويل البرقي تنص عليه الآلاته.